20 июля 2017 года представители фирм Kroll и Steptoe & Johnson посетили Кишинев. где встретились с представителями Национального банка, прокуратуры антикоррупции, НЦБК и агенства по возврату имущества добытого преступным путем.
Целью встречи стало утверждение глобальной стратегии возврата потерянных активов, которая станет в будущем основой тесного сотрудничества и обмена информацией. Стратегия позволит достичь максимальной эффективности мер по возврату и сбору доказательств в поддержание уголовных дел, возбужденных на международном уровне, сообщает realitatea.md.
Глобальная стратегия основана ни инициировании, до конца 2017 года, судебных процедур в главных юрисдикция, по которым отслеживались украденные средства и злоумышленники (и другие участники), а также их деловые интересы. К тому же, будут инициированы процедуры против третьих лиц, что позволит получить доступ к дополнительной информации и документам, которые необходимы для отслеживания остальных украденных средств.
Компания Kroll упомянула, что планирует завершить работу таким образом, чтобы представить второй отчет до конца октября 2017 года. НБМ планирует опубликовать краткое содержание отчета до конца года, принимая во внимание вопросы конфиденциальности.