Антикоррупционная прокуратура направила в парламент отчет о действиях, предпринятых в ходе расследования банковского мошенничества, в период август-ноябрь.
Согласно данному отчету, в течение этого периода были наложены аресты на различные активы, принадлежащие лицам, причастным к банковскому мошенничеству, на сумму 1,19 млрд леев, сообщает cotidianul.md
Субъектами, на которые нацелены эти уголовные дела, являются физические, юридические (получатели банковских ссуд) и должностные лица из трех коммерческих банков, а также ряд госслужащих.
Представители прокуратуры также отметили, что способ использования денег, украденных в результате банковского мошенничества, классифицируется следующим образом:
1. Погашение банковских кредитов, ранее заключенных с тремя банками, срок уплаты по которым наступил;
2. Платежи на счет различных компаний-производителей товаров и услуг, резидентов Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Монако, Португалии и др., предоставление услуг чартерных рейсов, гостиничных и туристических услуг, медицинских услуг, приобретение недвижимости, предметов роскоши и т.д .;
3. Переводы на банковские счета разных лиц, открытые в зарубежных коммерческих банках.