Сегодня правительство утвердило План действий по снижению риска отмывания денег и финансирования терроризма на 2017-2019 годы.
Этот документ основан на соответствующем исследовании, передает realitatea.md.
Меры, предлагаемые для достижения основных целей плана действий, направлены на: совершенствование правовой базы, выявление и снижение секторальных рисков, принятие эффективных мер идентификации бенефициаров, улучшение надзора, сокращение операций с наличными средствами. Другие действия касаются межинституционального сотрудничества, международного сотрудничества, технического обеспечения правоохранительных органов, прокуроров и судей в области параллельных финансовых расследований и незаконных поступлений.
Период реализации мероприятий составляет 3 года с частичным охватом ресурсов, привлекаемых в рамках проектов внешней технической помощи, а также в рамках бюджетов соответствующих учреждений.