Документы показывают, что олигарх Владимир Плахотнюк, объявленный в розыск по делу об отмывании денег, управлял как минимум тремя компаниями, которые заработали на Metalferos сотни миллионов долларов.
Это было одним из его скрытых источников дохода. Фирмы-прокладки выступили посредниками при экспорте. Они добавили на металл свою торговую надбавку, значит, получали прибыль за счёт госкомпании, передает mybusiness.md
Затем деньги методично перетекали на карточные и частные счета Плахотнюка. RISE Molvova отследил все эти операции.
Почётное место в схеме занимает офшорная компания Rowallan Overseas SA, напрямую подконтрольная Плахотнюку и фигурирующая в деле «Кража миллиарда». С 2006 по 2015 год она заработала на посредничестве при продаже металла около 646 миллионов долларов.
По материалам с сайта: point.md