Фракция "Платформы DA" подготовила и зарегистрировала в парламенте проект решения о создании комиссии "по расследованию обстоятельств отмывания грязных денег через банковскую систему Молдовы".
Об этом сообщила на брифинге во вторник депутат Инга Григориу, напомнив, что "десятки журналистских расследований, а также действия следственных органов выявили схему по отмыванию денег через судебную и банковскую систему Молдовы, которая использовалась в 2010-2014 гг. и через которую прошли десятки миллиардов долларов США", передает infotag.md
"Одни данные говорят о $20 млрд, другие о $70 млрд. Схема была возможна только благодаря участию судебной и банковской системы. Она была очень простой: преступники использовали различные российские, украинские и офшорные фирмы, но при этом использовались граждане РМ, без стабильных источников дохода. Две зарубежные компании заключали между собой кредитный договор на сотни миллионов ($500-800 млн.), а гарантами в этой сделке выступал гражданин Молдовы и одна из российских фирм-однодневок. Со временем кредитор подавал в молдавский суд на должника, деньги выплачивались фирмой-гарантом на открытый в молдавском банке счет, и за один день становились абсолютно чистыми", - сказала она.
По ее словам, "суды и судебные исполнители, участвующие в этом, сыграли решающую роль в схеме отмывания денег". При этом депутат отметила отсутствие действий со стороны компетентных органов и Нацбанка, подчеркнув, что такая ситуация сложилась "в результате вмешательства политического фактора".
"Сегодня констатируем отсутствие всяких действий по расследованию "ландромата", что объясняется сохранением коррупционной сети, а также влиянием политических сил на расследование. Все эти обстоятельства должны быть установлены в ходе парламентского расследования. Нынешнее большинство (ПСРМ-ДПМ - "И.") должно поддержать инициативу о создании комиссии, если хочет подтвердить свою заинтересованность в прекращении схем и борьбе с коррупцией", - подчеркнула Григориу.