Прокуратура антикоррупции закончила расследование и отправила в суд уголовное дело по обвинению бывшего депутата парламента РМ Кирилла Лучинского. Он был задержан 2 месяца назад по делу о мошенничестве в BEM, Banca Socială и Unibank.
Согласно имеющимся доказательствам, бывший депутат, будучи управляющим и эффективным бенефиициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, совершил совместно с посредниками действия по отмыванию денег полученных мошенническим путем из банковской системы РМ, сообщает realitatea.md.
В период с 2012 по 2014 гг несколько офшорных компаний, на основании фиктивных контрактов о предоставлении консультационных услуг, перевели компании - не резиденту IPA International Project Agency, у которой были счета в Лихтенштейне 440 000 долларов США.
Проанализировав маршрут денег, было установлено, что они происходят из непроизводительных кредитов, полученных из BEM, Banca Socială и Unibank через офшорные компании.
Кроме того, было установлено, что в 2013 году компания Toast Delux SRL, бенефициаром которой является бывший депутат, получила в Unibank другой кредит, без залога, в размере 5 000 000 леев. Позднее, финансовые средства были конвертированы и переправлены через группу компаний к другой компании - не резиденту. В финале, 401 650 долларов США появились на счетах Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii в целях переуступки прав требования непроизводительных кредитов.
Собранная информация указывает на резонные подозрения в том, что Кирилл Лучинский, вместе с еще тремя посредниками, совершил отмывание денег в особо крупных размерах. Если суд признает их виновными, они могут получить до 10 лет тюрьмы.
В тоже время, бывший депутат проходит и по делу о нарушении юридического режима декларирования имущества. Это связано с тем, что в своей декларации он утаил факт владения компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, которые подозреваются в участии в банковском мошенничестве. Помимо этого, Лучинский обвиняется в незадекларировании денег, полученных на счета компаний, которые были использованы в личных целях на оплату обучения детей за границей.
Напоминаем, что бывший депутат Кирилл Лучинский был задержан 25 мая по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. 27 мая суд удовлетворил требование прокуроров о выдаче ордера на домашний арест Лучинского на тридцатидневный срок. Решение было поддержано позже и судьями апелляционного суда.