Национальный банк Молдовы (НБМ) намерен дополнить еще 16 государствами или регионами список юрисдикций, которые не реализуют международные стандарты прозрачности.
Согласно НБМ, такая инициатива основана на анализе данных FATF (Целевая группа по финансовым действиям по борьбе с отмыванием денег), межправительственной организации, основанной в 1989 году по инициативе стран Большой Семерки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет mold-street.com
Список FTAF включает в себя юрисдикции с высоким уровнем риска и другие юрисдикции, в которых ведется мониторинг, а также юрисдикции с недостатками в стратегиях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма.
Согласно проекту НБМ, список, включающий около 70 юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, дополняют следующие страны: Ботсвана, Кабо-Верде; Королевство Камбоджа, Кюрасао, Республика Гана, острова Фиджи, острова Лабуан, Мальдивы, Оманский султанат, Самоа, Королевство Марокко, Народная Республика Монголия, Палау, Королевство Таиланд, Республика Тунис, Тринидад и Тобаго.
Отметим, что текущий список включает такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Гонконг, Мальта или Самоа, что не мешает правительству сотрудничать и заключать контракты с компаниями их этих зон.